税務署の監視 出所不明な情報 2000万の口座入金について 日本の話なのか不明。。。海外のどこかの国かな

 金融情報分析機関は、すべての現金取引をリアルタイムで監視しています。以前は1日2,000万円以上の取引が対象でしたが、2025年5月以降は、1週間の合計が500万円を超えると監視の対象になるように基準が引き下げられました。そのため、2,000万円の入金は監視対象となり、税務署がそのお金の出所や使途を把握しようとする可能性が高い

金融情報分析機関（FIU）は、顧客の取引データをリアルタイムで監視し、マネーロンダリングの可能性のあるパターンや異常な取引量、高リスクな地域との関連、制裁リストに記載された個人や団体との取引などを検知します。具体的には、AIや機械学習アルゴリズム、ルールベースのリスク管理、高度な分析技術が活用されています。